反洗钱监管交互工作机制构建探索

作     者：刘晨晨 苑士威 Liu Chenchen;Yuan Shiwei

作者机构：中国人民银行西安分行 

出 版 物：《金融纵横》 (Financial Perspectives Journal)

年 卷 期：2021年第11期

页      码：35-38页

摘      要：当前,国内外反洗钱形势复杂多变,如何在监管者与被监管者之间构建有效的反洗钱监管交互工作机制成为反洗钱监管工作的重要课题。本文分析了反洗钱监管交互工作机制的构建基础,探索设计了监管交互工作机制框架,并围绕丰富监管交互工作载体和手段、建立义务机构履职评价指标体系、完善义务机构内外部信息披露监督机制提出对策建议。

主 题 词：反洗钱 监管交互 工作机制 

学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-财政学类] 1201[管理学-管理科学与工程类] 020204[020204] 

馆 藏 号：203107148...