基于NLP技术的反洗钱同一客户识别研究

作     者：王哲 刘殿兴 岳丰 舒光斌 

作者机构：中信证券股份有限公司信息技术中心 

出 版 物：《中国金融电脑》 (Financial Computer of China)

年 卷 期：2022年第6期

页      码：71-76页

摘      要：同一客户识别对证券公司反洗钱工作具有重要意义,同时也是一个复杂的技术难题,其主要难点在于不同来源客户名称信息的多样化表达,所以需要对客户名进行智能匹配和归一。文本匹配始终是自然语言处理(Natural Language Processing,NLP)所关注的核心问题之一,近年来随着深度学习技术的发展,有很多新模型和新方法用于文本智能匹配。本文设计了一种基于NLP技术的客户名称匹配方法,并基于真实数据评估实验效果。

主 题 词：客户识别 智能匹配 证券公司 反洗钱 自然语言处理 评估实验 

学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-财政学类] 1201[管理学-管理科学与工程类] 020204[020204] 081203[081203] 08[工学] 0835[0835] 0812[工学-测绘类] 

D　O　I：10.3969/j.issn.1001-0734.2022.06.016

馆 藏 号：203112222...