基于离群检测模型的反洗钱系统设计

作     者：钟弘杰 巴继东 ZHONG Hong-jie;BA Ji-dong

作者机构：武汉邮电科学研究院湖北武汉430070 武汉长江通信智联技术有限公司湖北武汉430070 

出 版 物：《电子设计工程》 (Electronic Design Engineering)

年 卷 期：2017年第25卷第23期

页      码：52-54,58页

摘      要：洗钱犯罪已经是国际社会共同面临的一个难题,给各国的经济带来了严重的损害和影响。在中国,不仅需要完善法律法规来建立反洗钱机制,更应该通过技术手段来识别洗钱活动。这是一个基于离群行为检测模型的反洗钱系统的设计与实现,通过使用真实传销案件的交易流水数据来验证离群检测模型可疑识别的有效性以及实用性。

主 题 词：反洗钱 离群行为检测 传销 交易流水 

学科分类：08[工学] 081201[081201] 0812[工学-测绘类] 

D　O　I：10.3969/j.issn.1674-6236.2017.23.012

馆 藏 号：203280684...