论虚拟货币的犯罪风险及其防控策略

作     者：兰立宏 

作者机构：公安部铁道警察学院河南郑州450053 

基　　金：国家社会科学基金项目<国际法视域下我国反恐怖融资法律机制完善研究>(项目编号:17BFX141) 公安部公安理论及软科学研究计划重点项目<国际视域下恐怖融资犯罪防控研究>(项目编号:2017LLYJTJXY007) 2017年河南省高等教育教学改革研究与实践项目<网络安全与执法专业实践教学课程体系与教学内容整体优化研究与实践>(项目编号:2017SJGLX521) 铁道警察学院院级教学改革研究重点项目<<涉恐融资与反洗钱>课程内容设计研究>(项目编号:JY2017Z05)的资助 

出 版 物：《南方金融》 (South China Finance)

年 卷 期：2018年第10期

页      码：33-40页

摘      要：虚拟货币具有去中心化、匿名性、跨国性以及交易快捷、不可撤销等特点,存在着被滥用于从事洗钱、恐怖融资、逃税、非法集资和集资诈骗、盗窃、敲诈勒索等犯罪活动的风险。目前,防控虚拟货币犯罪风险面临严峻挑战,主要表现在:国际社会对虚拟货币的性质尚未形成一致认识;传统法律法规和监管规则不能直接适用于虚拟货币犯罪风险防控;对虚拟货币犯罪进行监测存在较大的技术难度;各国尚未就防范虚拟货币犯罪风险形成监管合力。为了更加有效地防控虚拟货币犯罪风险、维护金融稳定和金融安全,我国有必要在深化对虚拟货币本质属性及其犯罪风险认识的基础上,积极参与国际监管规则的拟定,同时进一步完善国内监管策略;要研发调查和打击虚拟货币犯罪活动的技术手段,为防控虚拟货币犯罪风险提供技术支撑;要加强与境外执法机构和监管当局的协调、合作,消除虚拟货币的监管漏洞。

主 题 词：金融监管 虚拟货币 区块链 反洗钱 反恐怖融资 

学科分类：02[经济学] 0202[经济学-财政学类] 030605[030605] 03[法学] 0201[经济学-经济学类] 020204[020204] 020203[020203] 020101[020101] 0306[法学-公安学类] 

馆 藏 号：203392789...