房地产行业洗钱风险及监管研究

作     者：魏永成 王丽霞 胡庆 唐黎明 彭宇 

作者机构：中国人民银行乌鲁木齐中心支行新疆乌鲁木齐830002 中国人民银行巴州中心支行新疆库尔勒841000 中国人民银行吐鲁番市中心支行新疆吐鲁番838000 中国人民银行石河子市中心支行新疆石河子832000 中国人民银行塔城地区中心支行新疆塔城834700 

出 版 物：《时代金融》 (Times Finance)

年 卷 期：2018年第33期

页      码：221-221,226页

摘      要：本文采用类型学研究方法,广泛吸收中外反洗钱领域专家、学者关于房地产行业反洗钱工作的研究成果,研究其洗钱风险点和现实威胁,确定房地产行业反洗钱监管框架及优先行动方案。主要观点为房地产行业洗钱隐患较大,迫切需要对行业采取反洗钱监管措施。只有设计符合我国国情的反洗钱工作框架,才能提升房地产行业的反洗钱工作水平。

主 题 词：反洗钱 房地产 风险 监管 

学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-财政学类] 1204[管理学-公共管理类] 1201[管理学-管理科学与工程类] 020204[020204] 120405[120405] 

馆 藏 号：203453892...