反洗钱行政调查问题研究

作     者：中国人民银行广州分行课题组 

作者机构：中国人民银行广州分行广东广州510120 

出 版 物：《南方金融》 (South China Finance)

年 卷 期：2005年第11期

页      码：8-11页

摘      要：本文在探讨反洗钱行政调查的内涵、功能、方式、特征的理论基础上,对当前我国反洗钱行政调 查的基本状况、主要特点、操作规程、实效例证及其存在问题进行了实证分析,进而对构建科学、有效、规范 的反洗钱行政调查原则、控制与救济措施、法律法规与工作机制的设计提出了具体的建议。

主 题 词：反洗钱 中央银行 金融稳定 行政调查 

学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-财政学类] 1201[管理学-管理科学与工程类] 020204[020204] 

D　O　I：10.3969/j.issn.1007-9041.2005.11.004

馆 藏 号：203679147...