金融网络中洗钱资金异常转移路径的经济成本模型

作     者：杨冬梅 吴冲锋 冯芸 YANG Dong-mei;WU Chong-feng;FENG Yun

作者机构：上海交通大学管理学院上海200052 

基　　金：上海市科学技术委员会科研计划(03JC14050) 国家自然科学基金(70403012) 

出 版 物：《系统工程理论与实践》 (Systems Engineering-Theory & Practice)

年 卷 期：2006年第26卷第5期

页      码：23-29页

摘      要：在信息对称条件下,合法顾客选择最小经济成本路径转移资金.为了有效挖掘洗钱路径信息,设计了金融网络中洗钱资金异常转移路径的经济成本模型,分离出资金转移的异常路径集合和合理路径集合,在此基础上对异常路径进行监测.该模型能够改善反洗钱监管效率,为金融机构改善反洗钱内控体系提供一种经济可行的方法.

主 题 词：金融网络 资金转移路径 经济成本 洗钱 资金异常转移路径 

学科分类：02[经济学] 0202[经济学-财政学类] 020201[020201] 

核心收录：

D　O　I：10.3321/j.issn:1000-6788.2006.05.003

馆 藏 号：203762926...