• 全部搜索
  • 期刊论文
  • 图书
  • 学位论文
  • 学位论文
  • 标准
  • 纸本馆藏
  • 外文资源发现
  • 产品样本
  • 电子图书
  • 原文传递

限定检索结果

检索条件"作者=汪鸿哲"
共 1 条 记 录，以下是1-10 订阅
全选 清除本页 清除全部 题录导出 标记到"检索档案"
视图：
排序：
反洗钱和反恐怖融资合规的评估指标体系
收藏
分享
引用
《犯罪研究》2023年 第3期 15-26页
作者：李晓明 汪鸿哲 李晓晟苏州大学国家监察研究院 苏州大学刑事法研究中心 苏州大学王健法学院 北京大成(苏州)律师事务所刑事合规研究与监督评估中心 
随着网络技术的发展,洗钱与恐怖融资犯罪在金融行业愈演愈烈,反洗钱和反恐怖融资的合规建设由此变得十分重要。为此需要建立科学有效的合规评估指标体系,以便展开有效的预防与应对。通过厘清反洗钱和反恐怖融资合规的基本范畴,结合合规...
来源：详细信息评论
全选 清除本页 清除全部 题录导出 标记到“检索档案”
共1页<< <1> >>
聚类工具 回到顶部