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检索条件"机构=浙江省杭州市富阳区人民检察院第三检察部"
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利用虚拟货币交易转移非法资金的定性分歧与厘定
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《中国检察官》2023年 第10期 68-70页
作者：桑涛 梁鹏程浙江省杭州市富阳区人民检察院311400 浙江省杭州市富阳区人民检察院第三检察部311400 
一、基本案情2020年11月,犯罪嫌疑人马某在网上搜索到“USDT(泰达币)”聊天群并加入,根据群内火币APP安装教程下载注册用于炒币。其看到群内有一则“有偿寻求做USDT,提供银行卡者优先”广告,遂与未知身份的信息发布者联系,同意提供名下...
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